La police brésilienne arrête quatre personnes dans une fraude bancaire de plus de 30 millions d’euros liée à une faille chez un prestataire de services

Les autorités brésiliennes ont arrêté quatre personnes et identifié trois autres suspects en Europe dans le cadre d’une opération de fraude bancaire qui aurait détourné environ 30 millions d’euros (34,6 millions de dollars) de comptes de clients allemands en novembre 2023.

L’enquête a été menée conjointement par la police fédérale brésilienne et l’Office fédéral allemand de la police criminelle, connu sous le nom de BKA. Les autorités ont déclaré que les attaquants avaient exploité une vulnérabilité créée par une mise à jour logicielle défectueuse chez un prestataire de services intervenant dans le traitement des paiements et des transactions. La faille aurait permis aux criminels d’initier un grand nombre de prélèvements automatiques non autorisés depuis des comptes bancaires en ligne.

Les médias brésiliens ont identifié l’établissement concerné comme étant la Commerzbank, bien que les autorités allemandes et brésiliennes ne l’aient pas nommé publiquement. Dans un communiqué, la Commerzbank a confirmé que des clients avaient été touchés par des transactions non autorisées, mais a déclaré qu’ils n’avaient subi aucune perte financière. La banque a attribué l’incident à des problèmes techniques chez un prestataire de services et a indiqué avoir coopéré avec les enquêteurs.

Les enquêteurs pensent que les fonds volés ont été transférés vers le Brésil par l’intermédiaire d’un réseau destiné à en dissimuler l’origine. La majeure partie de l’argent y a été retirée, tandis que d’autres retraits en espèces ont eu lieu dans quatre pays européens. Les autorités ont déclaré que les fonds avaient transité par des comptes intermédiaires, des entreprises, des établissements de paiement, des plateformes de cryptomonnaies et des cartes de paiement qui auraient été émises sans l’autorisation de leurs titulaires.

Opération Klonen

La police fédérale brésilienne a annoncé l’« Opération Klonen » et exécuté 21 mandats de perquisition et de saisie dans sept villes. Quatre suspects ont été placés en détention provisoire à Rio de Janeiro, Guarulhos, Goiânia et Carapicuíba. La police a également indiqué que l’un des détenus, qui s’était présenté à une élection en 2024, aurait utilisé une partie des fonds pour soutenir une campagne politique.

Un tribunal fédéral brésilien a autorisé la saisie d’actifs financiers, de véhicules et de biens immobiliers d’une valeur pouvant atteindre 106 millions de reais, soit environ 22,4 millions de dollars. Les suspects sont notamment accusés de vol aggravé au moyen d’une fraude électronique, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent.

Trois autres suspects ont été localisés en Europe et devraient faire l’objet de procédures en Espagne et en Bulgarie. L’enquête se poursuit et les accusations n’ont pas encore été tranchées par la justice.